Peningaþvætti

Með frjálsum fjármagnsflutningum á milli landa er talið að peningaþvætti hafi orðið alþjóðlegt vandamál og undirstaða skipulagðrar glæpastarfsemi og hryðjuverka. Til að sporna við þessu hefur verið gripið til ýmissa aðgerða á alþjóðavettvangi. 

Ísland er aðili að alþjóðasamstarfi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) og hefur ríkisskattstjóra verið falið eftirlitshlutverk á grundvelli laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.


Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki skv. FATF

Ríkisskattstjóri vekur athygli á yfirlýsingu Financial Action Task Force (FATF) sem samþykkt var í kjölfar fundar hins alþjóðlega framkvæmdahóps þann 22. febrúar sl.

Lesa meira

Hlutverk RSK og framkvæmd eftirlits með peningaþvætti

Eftirlitsaðilum ber að áhættumeta þá tilkynningarskyldu aðila sem þeir hafa eftirlit með, bæði fjármálamarkaðinn í heild og starfsemi einstakra aðila, m.a. hvað varðar einstakar vörur og þjónustu sem þeir bjóða upp á.

Lesa meira

Skyldur tilkynningarskyldra aðila

Tilkynningarskyldir aðilar bera samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ábyrgð á því að starfsemi þeirra uppfylli kröfur sem áðurnefnd lög gera til þeirra. Felst það m.a. í gerð áhættumats á rekstri sínum, sinna tilkynningarskyldu, framkvæma áreiðanleikakannanir sem og skipa ábyrgðarmann og þjálfa starfsfólk.  Lesa meira

Bakgrunnur FATF samstarfs

Með vaxandi heimsvæðingu og frelsi í fjármagnsflutningum á milli landa var talið að peningaþvætti hafi orðið alþjóðlegt vandamál og undirstaða skipulagðrar glæpastarfsemi og hryðjuverka. Til að sporna við þessu hefur verið gripið til ýmissa aðgerða á alþjóðavettvangi. Má þar fyrst nefna samning Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni (fíkniefnasamningurinn), samþykktur í Vín 19. desember 1988. Í honum var gerð krafa um að peningaþvætti sem afrakstur ólöglegrar meðferðar fíkniefna yrði gert refsivert. Í öðru lagi alþjóðasamning til að koma í veg fyrir fjármögnun fíkniefna, samþykktur í New York 1999. 

Lesa meira

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum